Россияне узнали о Башкирской содовой компании из-за скандала с разработкой содового месторождения на горе Куштау. Летом 2020-го в Башкирии многократно происходили столкновения между сторонниками компании и экоактивистами, которые противились промышленному освоению редкого природного объекта.
Конфликт удалось разрешить местным властям — глава Башкирии Радий Хабиров запретил вести разработку на горе Куштау. При этом интерес властей переключился на саму Башкирскую содовую компанию. По данным главы республики, в результате нескольких сделок в 2007–2013 годах государство потеряло контроль над предприятием.
При этом регион никаких денег за продажу доли в стратегическом предприятии не получил.
Фото © ТАСС / Брайдов Вадим
Законность приватизации предприятия накануне потребовал проверить глава государства Владимир Путин во время совещания с членами правительства. По словам президента, владельцы предприятия почти не вкладывают деньги в развитие производства. Из заработанных компанией 45 миллиардов рублей за 2019 год в развитие инвестировали только 2,5 миллиарда рублей.
— Где деньги? Известно где — в офшорах Если вы работаете в России, нужно подумать о людях, о рабочих местах. Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями, — это печальная история, — заключил глава государства.
Сейчас проверку сделки о продаже доли Башкирской содовой компании проверяет Генпрокуратура. Сегодня точно сказать, кто распоряжается стратегическим для России предприятием, трудно. Контрольный пакет акций компании — 57% — принадлежит кипрскому офшору Modisanna Limited, который был ликвидирован ещё в 2017 году.
В свою очередь, этой фирмой руководит Imperium Nominees Limited, а ею управляет гражданин республики Кипр Филиппу Теофанис. Под его контролем также находятся доли в нескольких российских предприятиях, общая стоимость которых превышает сотню миллионов рублей.
Это ныне ликвидированный Славянский стекольный завод в Краснодарском крае и российский региональный банк “Таганрогбанк”.
Заместитель премьер-министра правительства — полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации с 29 января 2001 г. по 26 марта 2008 г. Фото © bashpredmsk.bashkortostan.ru
Впрочем, реальными владельцами предприятия называют нескольких бывших и действующих членов совета директоров Башкирской содовой компании: Виктора Исламова, Сергея Черникова, Дмитрия Пяткина. Двое последних, согласно базе ЕГРЮЛ, напрямую владеют небольшими долями в компании.
Ещё один человек, которого упоминают в качестве владельца БСК, — Альберт Харисов, действующий член совета директоров, который в нулевых работал в Правительстве Башкирии, занимая посты заместителя премьер-министра регионального правительства и будучи полномочным представителем Республики Башкортостан при Президенте России.
Богатый наследник депутата. Как пьяный мажор гонял жителей Кирова на джипе
Государственное предприятие продавали кипрским офшорам по частям год за годом. Одна из первых сделок по продаже долей предприятия была закрыта в 2007 году.
Тогда кипрский офшор Modisanna Limited присматривался к 6-процентной доле ОАО “Каустик” (так именовалась Башкирская содовая компания до 2006 года).
Её стоимость по заказу киприотов оценивала мелкая башкирская фирма “Агентство оценки гарант”, которая за последние пять лет заработала менее четырёх миллионов рублей.
Производство “Каустик”. Фото © Wikipedia
От лица кипрской фирмы, согласно документам о готовящейся сделке (предложению о приобретении ценных бумаг), выступал Александр Викторович Батраков, член совета директоров Башкирской содовой компании (данные “СПАРК-Интерфакс”), который в начале нулевых был ведущим юрисконсультом в ООО “Группа Сибирский алюминий”, главным юристом ООО “Антикризисный управляющий центр” и состоял в коллегии адвокатов “Московский юридический центр”.
Башкирское “Агентство оценки гарант” оценило стоимость одной акции предприятия в 1 тысячу 832 рубля. Чтобы получить 6%-ную долю в корпорации, судя по документам, необходимо было выкупить более 61 тысячи акций общей стоимостью 112,3 миллиона рублей. Сделку обеспечивал “ЮниКредит Банк”.
Исходя из оценки стоимости одной акции, которую башкирские юристы дали бумагам предприятия, получается, что контроль над предприятием (доля более 50%) можно было купить за миллиард рублей, что по меркам большого бизнеса — довольно скромная сумма. Глава Башкирии Радий Хабиров говорит, что у государства есть много вопросов к тому, как была проведена оценка стоимости предприятия.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Впрочем, по словам Хабирова, регион от приватизации Башкирской содовой компании не получил вообще ничего, ни копейки. Так ли это на самом деле, предстоит выяснить Генеральной прокуратуре, которая уже занимается проверкой приватизации БСК.
Представитель надзорного ведомства Андрей Иванов отметил, что будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия.
А это значит, что в случае махинаций и мошенничества будут возбуждены уголовные дела и скрывающиеся за кипрскими офшорами бизнесмены могут оказаться подозреваемыми.
Эксперт по промышленности Леонид Хазанов в беседе с Лайфом называет Башкирскую содовую компанию стратегическим для российской экономики предприятием.
— Дело в том, что БСК является крупным производителем сразу трёх видов соды: пищевой, каустической и кальцинированной. В прошлом году она выпустила 213 тыс. тонн каустической, 157 тыс. тонн пищевой и порядка 1,8 млн тонн кальцинированной. Это порядка 17% производства каустической и 53% кальцинированной соды в стране, — уточнил Хазанов.
Нездоровый “Цитрамон”: в аптеках нашли партии некачественных таблеток
Пищевую соду БСК можно найти на полке в магазине, говорит Хазанов. Кроме того, предприятие отправляет продукцию на экспорт, например в страны Евросоюза.
В России с компанией конкурируют “БСК-Соль”, Крымский содовый завод, “Куйбышевазот”, “Пикалевская сода” и даже Ачинский глинозёмный комбинат, входящий в состав “Русала”.
Впрочем, сильных конкурентов, с которыми корпорация могла бы иметь конфликт в стране, нет, говорит эксперт. По его словам, БСК занимает на российском рынке наиболее прочные позиции.
— От стабильности работы Башкирской содовой компании зависят многие отрасли. Кальцинированная сода используется для выпуска стекла, мыла, стиральных и чистящих порошков, как пищевая добавка и реагент, необходимый для повышения нефтеотдачи пластов.
— Каустическая сода нужна для изготовления бумаги, картона, искусственных волокон. Пищевая — для приготовления теста, производства красителей и пенопластов, также в медицине. То есть спектр применения продукции БСК огромный, и она напрямую может повлиять на работу большого числа предприятий по всей стране, — заключил Хазанов.
Возвращение в Россию. Крупнейший актив перерегистрировался из офшоров в Калининград
Стало известно, что один из крупнейших в России производителей удобрений компаний «Уралхим» завершила процедуру перерегистрации с Кипра в Россию. Теперь компания «прописана» на острове Октябрьский Калининградской области
В состав «Уралхима» входят предприятия, располагающиеся в Пермском крае, Московской и Кировской областях. Помимо этого «Уралхиму» принадлежит крупнейший производитель калийных удобрений — «Уралкалий».
В первом полугодии компания произвела 3,322 тыс тонн продукции (+1,1%). Выручка предприятия составила 108,6 млрд рублей, чистая прибыль — 39,9 млрд.
Владельцем «Уралхима» является Дмитрий Мазепин (150 место в списке Forbes, состояние 800 млн долларов).
Дмитрий Мазепин.
Буквально перед информацией о перерегистрации компании в Россию пришли две хорошие новости.
Первое. «Уралхим» до конца 2022 года замораживает цены на удобрений. Ранее компания замораживала цены в мае до конца этого года. Получается, что «Уралхим» продолжит продавать удобрения по майской цене.
Конечно, это выше, чем докризисные показатели, но в разы ниже, чем текущая рыночная стоимость. Второе.
Судя по всему под контроль «Уралхима» переходит крупнейшее предприятие по производству аммиака — «Тольяттиазот».
До настоящего момента актив контролировался беглым олигархом Сергеем Махлаем, который обвиняется в мошенничестве и заочно приговорен к 8,5 годам лишения свободы.
На днях на предприятие зашли сотрудники Росгвардии (в полном соответствии с законом). Собрание акционеров «Тольяттиазота» выбрало председателем совета директоров директора по правовым вопросам «Уралхима» Димитрия Татьянина.
Федеральная антимонопольная служба дала добро на то, что пакет акций, контролирующийся Махлаем (71,5% офшоры Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holding Limited и Trafalgar Development Limited) будет выставлен на торги.
ФАС уже разрешила приобрести этот пакет структуре «Уралхима». Скорее всего именно компания Мазепина консолидирует «Тольяттиазот». Между тем, выручка предприятия составляет 80 млрд рублей (треть от всей выручки «Уралхима».
Тольяттиазот.
Теперь, когда «Уралхим» перерегистрировался в Россию мы видим, что в «родную гавань» вернулись не только нынешние активы компании, но и «Тольяттиазот», что не может не радовать.
Несколько раз на нашем канале мы критиковали «Уралхим» и Дмитрия Мазепина, называя его офшорным олигархом. Разумеется, основные претензии касались факта вывода миллиардов рублей в кипрские офшоры. Теперь все претензии снимаются.
Во всей этой ситуации также хотелось бы выделить работу вице-премьера Виктории Абрамченко. Именно она добивалась того, чтобы производители удобрений заморозили цены на продукцию.
В отличие от Антона Силуанова, которые не в состоянии ничего сделать с металлургами, Абрамченко показала результат. Можно предположить, что перерегистрацию «Уралхима» в Калининград является также плодом ее работы.
Надеемся, что «Уралхим» станет первой ласточкой в массовой перерегистрации производителей удобрений в России. Сейчас, когда цены на данный товар особенно выросли, мимо государственного бюджета проходят миллиарды, если не десятки миллиардов рублей. Поэтому пожелаем успехов Виктории Абрамченко.
Константин Двинский
https://zen.yandex.ru/media/dvinsky
Кипр не наш: Россия возвращает свои деньги
Мы говорим “офшор” – подразумеваем “Кипр”. Действительно, эта недалеко расположенная страна является решением “по умолчанию” для тех, кому российские налоги кажутся слишком высокими. Не прилагая никаких усилий, Кипр получает от России свою немалую долю.
Министерство финансов России более не видит возможности соблюдать соглашение об избежании двойного налогообложении с Республикой Кипр (здесь и далее мы не имеем в виду Северный Кипр, хотя это тоже тот ещё офшор).
Договор об избежании двойного налогообложения – совершенно стандартный документ, без которого была бы невозможна международная коммерческая деятельность да и просто работа граждан за рубежом.
Россия не планировала разрывать договор, она хотела лишь увеличить свою долю в налогах от перечисления на Кипр дивидендов и процентов по займам и роялти – то есть долю заработанных в России и выводимых из неё денег. Доля Кипра, не вложившего в этот бизнес ничего, кроме фиктивного юридического адреса и пары бумажек, при этом должна была, соответственно, уменьшиться.
В целом Россия предлагала с 1 января 2021 года облагать большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр по ставке 15% – об этом говорил и президент Владимир Путин в одном из своих обращений на тему поддержки экономики в период пандемии.
Киприотов, понятно, такая постановка вопроса не устроила – если они сохраняют свои ставки в прежнем объёме, то теряют привлекательность для бизнеса (суммарные выплаты в бюджеты России и Кипра оказываются весьма высокими), а если снижают, то теряют заметную часть прибылей.
Поэтому встречное предложение правительства Кипра, по сути, содержало сохранение статус-кво с совершенно незначительными уступками.
Что позволило, не побоюсь этого слова, Моське пытаться диктовать свои условия Слону?
Кипрское лобби в русской власти
Дело в том, что Кипр рассчитывает на свои мощнейшие лоббистские ресурсы в правительстве и Кремле – почти весь крупный бизнес России прямо или косвенно связан с офшорной экономикой. Честное слово, если бы у граждан России было столь внушительное представительство в российских же верхах, мы бы давно забыли об экономическом кризисе, как забыл о нём живущий на офшорные деньги Кипр.
В конце июля дошло до прямого телефонного разговора президентов двух стран – и Никосу Анастасиадису осталось лишь констатировать “обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя странами”.
Вот только укреплять нечего – торгового партнёра по имени Кипр для России не существует. Он для нас 60-й по экспорту (почти исключительно нефть) и 117-й по импорту (немножко фармацевтики).
И то и другое – ничтожные доли процента от нашей внешней торговли.
Ранее мы закупали местную сельскохозяйственную продукцию, но после того как Кипр присоединился к антироссийским санкциям (в качестве члена ЕС он не имел выбора), этот магазинчик закрылся.
А вот Кипр заинтересован в России, как цветок в своём стебле. Даже Белоруссию мы не спонсируем с таким упоением, как райский средиземноморский остров. Одних только наших туристов туда ежегодно приезжает примерно столько же, сколько жителей во всей республике (800-900 тысяч).
А как щедро мы помогли Кипру в “предвоенном” 2013 году, когда на острове прогремел экономический кризис! Во-первых, власти Кипра “постригли” депозиты в банках – наши граждане потеряли, по оценке посла России Станислава Осадчего, до 20 миллиардов евро.
Во-вторых, Россия, уже выдавшая в 2011 году крупный кредит Кипру, согласилась не только перенести погашение задолженности на несколько лет, но и снизила кредитную ставку с 4,5% до 2,5%. Сходите в какой-нибудь принадлежащий государству банк, уважаемый читатель, и попросите скинуть вам процент почти в два раза – узнаете, насколько это просто.
А киприотам наш Минфин охотно помог. Интересно, если у подчинённых или близких министра Силуанова были вклады в кипрских банках (а у кого-нибудь да были непременно), подверглись ли они “стрижке”?
Офшорная жизнь
Теперь, если Кипр не возьмёт ход назад, российские резиденты обязаны будут платить по стандартным российским ставкам 15% налога при переводе дивидендов в республику и по 20% – при перечислении процентов по займам и роялти. Сейчас – в разы меньше, иногда вплоть до нуля процентов.
То есть работать в России для многих станет выгоднее, ведь у нас есть и свои зоны с особым налогообложением.
Правда, про “русские офшоры” на двух оконечностях страны – островах Русский и Октябрьский – давно ничего не слышно: режим санкций не позволил России завести полноценного собственного дракона в противовес многочисленным виргинским, панамским и каймановым рептилиям.
Впрочем, замминистра финансов Алексей Сазонов (молодой специалист, получивший этот пост при смене правительства) обещает, что условия регистрации в “русских офшорах” станут ещё более удобными для бизнеса.
Сама по себе система офшорных зон, а главное, контроля над ними, – признак вопиющего организационного неравноправия, которое лишает многие государства шансов на равноправие экономическое.
С помощью контролируемых территорий с пониженной налоговой ответственностью Соединённые Штаты и Великобритания оттягивают налогоплательщиков из иных стран, одновременно получая исчерпывающую информацию о деятельности перешедших в офшоры фирм, – этакий коммерческий шпионаж в глобальном масштабе.
Понятно, что и из этих стран идёт определённый отток в контролируемые ими же офшоры, но по доле в экономике он несопоставим с тем, что происходит, например, в России или на Украине.
Поворот продолжается
Полного разрыва не будет. Я практически не сомневаюсь, что стороны в итоге достигнут некоего “компромисса” – например, года работы по промежуточным ставкам.
И лоббисты офшоров уже сейчас работают не покладая рук, и мы понимаем, что в условиях карантинных ограничений за пять месяцев перерегистрировать бизнес и перенаправить финансовые потоки чрезвычайно сложно, а ведь виртуальной фирмочке на задворках Лимасола может принадлежать вполне реальное производство в России, и никому не нужно, чтобы оно встало из-за организационных проблем.
После “чёрного десятилетия” десятых, когда реальные налоги на ведение бизнеса выросли практически в два раза, наше правительство – уже, к счастью, новое – наконец сложило два и два: сопоставило рост налогов с отсутствием промышленного и экономического роста, а также со снижением уровня жизни граждан. Поэтому сейчас пересматривается вся налоговая политика – общее снижение нагрузки на экономику сопровождается нажимом на её офшорную часть. Наши налоги станут ниже, но их будут платить все, и платить в России.
Кто попал в «досье Пандоры» – Газета.Ru
«Досье Пандоры» («архив Пандоры», «документы Пандоры», Pandora papers) — крупнейший в истории слив внутренних документов 14 офшорных регистраторов из разных стран.
Год назад анонимный источник передал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) три терабайта данных (почти 12 млн документов), содержащих сведения о владельцах 30 тыс. офшорных компаний.
В архиве были не только регистрационные данные, но и внутренняя переписка юристов и других сотрудников офшорных регистраторов, информация о сделках, банковских счетах, а также биржевые бумаги.
ICIJ привлек к расследованию и анализу информации более 600 журналистов из 117 стран.
Среди них сотрудники ABC, The Guardian, «Би-Би-Си», The Washington Post, Miami Herald, Le Monde, La Nacion, Indian Express.
На протяжении года они изучали крупнейшую утечку офшорных данных из Панамы, Кипра, Монако, Британских Виргинских островов, Сейшел, Швейцарии, Каймановых островов и других налоговых убежищ.
Как пишет The Guardian, независимая проверка сведений из «досье Пандоры» доказала подлинность информации: часть владельцев офшоров подтвердили, что слитые данные о них верны.
Важность документов обусловлена тем, что в них указаны тайные офшорные компании 35 мировых лидеров (среди которых как бывшие, так и действующие президенты, премьер-министры).
Слив проливает свет также на секретные финансовые операции более чем 300 министров, судей, военачальников, чиновников из 90 стран мира.
Само по себе владение офшорами не противоречит закону, а нередко идет на пользу экономике и бизнесу. Однако налоговыми убежищами часто пользуются для отмывания преступных денег, для сокрытия реальных доходов и активов, а также фактов коррупции.
Подарки другу Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, как пишет британская газета, похоже, не раскрыл все свои активы в офшорах. Расследование ICIJ показало, что он разделил владение имуществом со своими давними друзьями и коллегами по продюсерской студии «Квартал 95» — братьями Борисом и Сергеем Шефирами (последний сейчас является советником главы государства), Иваном Бакановым и Андреем Яковлевым.
Перед избранием президентом Зеленский задекларировал свои доходы и активы, в том числе три офшорных компании. Одной из них — белизской Film Heritage — он владел вместе с супругой Еленой.
Но «досье Пандоры» показало, что Film Heritage владел 25% кипрской Davegra, а та, в свою очередь, контролировала Maltex Multicapital Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Зеленский владел этим офшором вместе с братьями Шефир и Яковлевым.
За две недели до первого тура президентских выборов на Украине в марте 2019 года Зеленский передал свою долю Maltex своему нынешнему советнику Сергею Шефиру. А через полтора месяца после победы на выборах юрист «Квартала 95» подписал документ, согласно которому Maltex продолжит выплачивать дивиденды киностудии Зеленского, несмотря на отсутствие доли в этом офшоре.
Всего на друзей и бизнес-партнеров Зеленского зарегистрировано 14 офшоров, за которыми числятся элитные квартиры в Лондоне (в том числе, на Бейкер-стрит напротив музея Шерлока Холмса).
The Guardian отмечает, что глава государства после прихода к власти пообещал провести глобальную деофшоризацию украинской экономики и бизнеса, а также очистить правящую верхушку страны от олигархов, выводящих финансы за рубеж и прячущих активы в налоговых гаванях.
Секретная империя иорданского короля
Анализ архива показал, что король Иордании Абдалла II на протяжении нескольких десятилетий втайне строил гигантскую систему для владения недвижимостью за рубежом. Стоимость активов короля оценивается, как минимум, в $100 млн — она включает в себя виллы, особняки, элитные квартиры в Малибу (штат Флорида), Калифорнии, Вашингтоне, Лондоне.
Самым роскошным объектом из этого списка стал комплекс на вершине утеса в Малибу с 26 комнатами — этот особняк прославился тем, что здесь снимали финальную сцену оригинальной «Планеты обезьян» 1968 года.
Данные их досье показывают, что эта виллу Абдалла II приобрел в 2014 году через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах (БВО), за $33,5 млн.
В предыдущие два года он купил два кондоминиума в Вашингтоне на общую сумму в $13,8 млн.
С 2003 по 2011 годы монарху стали принадлежать семь элитных объектов недвижимости в Великобритании (сейчас они оцениваются в $38 млн), в том числе три объекта в Белгрейвии — районе Большого Лондона к юго-западу от Букингемского дворца.
The Guardian пишет, что недвижимость иорданского короля была приобретена на фоне четырехкратного увеличения американской экономической и военной помощи Иордании, а также траншей из Международного валютного фонда.
Как британская королева покупала недвижимость у Алиева..
Еще один кейс связан с семьей действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева и королевским двором Великобритании. Журналисты обнаружили, что Crown Estate — компания, управляющая недвижимостью британских монархов — купила у связанных с Алиевым офшоров недвижимости в Соединенном Королевстве на $541 млн.
В частности, в 2009 году управляющая фирма приобрела здание в Лондоне за $45 млн у офшора, зарегистрированного на сына азербайджанского лидера Гейдара Алиева, на тот момент ему было 11 лет.
В 2018 году Crown Estate заплатила $90 млн за восьмиэтажное торгово-офисное здание в престижном районе британской столицы Мейфэр, расположенном в Гайд-парке.
Покупателем выступила зарегистрированная на БВО Hiniz Trade & Investment, которой сначала владела младшая дочь Ильхама Алиева Арзу, а затем ее дед по материнской линии Ариф Пашаев.
Раскрытие информации демонстрирует, что семья Алиевых и приближенные к ней лица с 2006 по 2019 года потратили около $527 млн на приобретение через офшоры 27 объектов недвижимости. 12 из них впоследствии были проданы, большинство — королевской семье Великобритании. Источники средств, на которые семья азербайджанского лидера смогла купить элитную недвижимость, не раскрывается.
Из «досье Пандоры» следует, что Алиевы до сих пор владеют как минимум домом в Кенсингтоне, купленном в 2012 году за $40 млн, и тремя эксклюзивными квартирами в квартале Найтсбридж рядом с Гайд-парком.
…А бывший британский премьер — у бахрейнского министра
Бывший глава правительства Соединенного Королевства, по данным The Guardian, благодаря офшору сэкономил сотни тысяч долларов на налогах. Тони Блэр, возглавлявший британский кабмин с 1997 по 2007 годы, вместе со своей женой в 2017 году приобрели зарегистрированную на БВО холдинговую компанию, которая владела офисным зданием в Лондоне. Сумма сделки составила около $8,8 млн.
Интересно, что офшорной компанией, которую купили Блэры, до этого владел министр промышленности и торговли Бахрейна Заид Бин Рашид Аль-Зайяни. Он также тайно владеет еще одним офшором, который за последние девять лет потратил более $81 млн на покупку коммерческой недвижимости в Великобритании.
Благодаря тому что Блэры купили не само офисное здание, а его непосредственного собственника, им удалось избежать так называемого гербового сбора (основного налога на недвижимость в Британии) в $422 тыс.
Юристы отмечают, что такой ход сам по себе не является незаконным, однако демонстрирует лазейку, которой пользуются богатые владельцы собственности при сделках.
В то время как рядовые подданные королевства обычно платят сбор.
Чешский любитель Лазурного берега
Еще один фигурант «досье Пандоры» — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который при помощи серии запутанных теневых сделок с офшорами сумел приобрести огромный особняк на Лазурном берегу Франции.
Стоит отметить, что Бабиш занимался предпринимательской деятельностью с 1980-х годов, является владельцем транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнатом, долларовым миллиардером. Его считают вторым богатейшим человеком Чехии с состоянием в более чем $3,6 млрд.
Расследование ICIJ показало, что в 2009 году Бабиш, который тогда еще не занимался политикой, через панамскую юридическую фирму Alcogal создал три офшора.
В качестве займа он передал около $17 млн первой из них — зарегистрированной на БВО Blakey Finance Limited. Этот офшор передал средства компании Boyne Holding LLC.
из Вашингтона, а та, в свою очередь, дала их взаймы офшору из Монако SCP Bigaud.
Как только деньги поступили в SCP Bigaud, они были израсходованы на приобретение особняка и виллы по соседству во французском Мужене, расположенном недалеко от Канн. В них есть собственный кинотеатр, бассейн, бильярдная комната, винный погреб.
Как пишет The Guardian, сама по себе покупка недвижимости не является незаконной. Не получил Бабиш и очевидных налоговых льгот. Однако первоначальный источник средств на приобретение зданий не установлен.
Газета делает предположение, что чешский премьер выбрал столь сложную схему для сделки, потому что не мог купить особняк напрямую.
Кроме того, офшорные компании, через которые приобреталась недвижимость во Франции, не отражены в декларации Бабиша, как того требует чешское законодательство.
Андрей Мельниченко решил прикинуться хорошим: кипрские офшоры перекочевали на российские просторы?
Владелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, большую часть времени проводящий за пределами России, перерегистрировал свою компанию с Кипра в российском офшоре. Бизнесмен, который может быть причастен к выводу денег, решил прикинуться хорошим?
Новость, которая могла бы взбудоражить крупный российский бизнес, вернее ту его часть, которая прочно осела в офшорах — Donalink Ltd Андрея Мельниченко «переехал» с Кипра в офшорную зону на остров Русский. Могла бы, да не взбудоражила.
Примеру крупнейшего бенефициара Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и «Еврохима» едва ли последуют другие олигархи. Сам же Мельниченко, уставший отбиваться от обвинений в выводе денег и активов из России, вероятно, решил показаться «хорошим».
О том, что перерегистрация его компании на острове Русский ничего не изменит — в материале «Документов и Фактов».
Donalink Ltd теперь Русский
Вторым резидентом специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке стала холдинговая компания Donalink Ltd, владеющая миноритарными активами холдинга Андрея Мельниченко — крупнейшего бенефициара СУЭК и «Еврохима». Ранее эта структура была зарегистрирована на Кипре. Представитель олигарха Алекс Андреев назвал основной целью «переезда» перевод активов в Россию и оптимизацию текущей деятельности с миноритарными пакета холдинга.
Бизнес Мельниченко получил «фиктивную» прописку на острове Русский?
Donalink Ltd обязался в течение полугода инвестировать в России 50 млн руб. в форме капитальных вложений в соответствии с требованиями условий смены юрисдикции.
Представитель Мельниченко уклончиво называет «различные проекты, наиболее востребованные для экономики Дальнего Востока». При этом конкретные проекты он называть отказывается.
Не потому ли, что их попросту и нет, а перевод активов олигарха в российский офшор — не что иное как профанация?
Только бизнес, ничего личного
Как уже неоднократно писали «Документы и Факты», Мельниченко спит на своей яхте и видит, как бы «подмять» под себя всю электроэнергетику страны. Про яхту олигарха чуть позже, а пока — о его прожерских планах. В частности, СУЭК намерена получить в управление «МРСК Сибири» и, поговаривают, собирается приобрести «Ижевские электросети».
Сейчас СУЭК — это крупнейший миноритарный акционер МРСК. Через различные структуры основному активу Мельниченко принадлежит около 42% капитала энергокомпании. Последняя осуществляет передачу и распределение электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, а также в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Кемеровской и Омской областях.
На Дальнем Востоке добывающие предприятия СУЭК находятся в Забайкелье, Приморье и Хабаровском крае.
Кроме того, компании Мельниченко принадлежит 100% в уставном капитале Ванинского балкерного терминала (важнейший перевалочный пункт к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона) и 49,9% Малого порта в Находке.
В 2018 году СУЭК нарастила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 33% до $1,164 млрд. Увеличилась и выручка: рост составил 20% до $8,296 млрд.
Быть может, истинная причина перевода активов в бизнес-интересах Мельниченко? Заодно можно и перед президентом похвалиться: дескать, я патриот, забугорным офшорам предпочитаю наш, Русский! Хитроумный план.
В искренность намерений олигарха верится с трудом.
Тем более, что для реализации его наполеоновских планов требуется много денег, а реальные финансовые показатели СУЭК могут разительно отличаться от того, что написано на бумаге.
«Пирамидальная» схема?
К примеру, Сибирская генерирующая компания (СГК, входит в состав СУЭК), как писало в 2018 году издание The Moscow Post может иметь проблемы с кредиторской задолженностью.
Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что компания привлекает дополнительные инвестиции через инструменты заимствования. Речь идет о 10-летней программе облигаций со сроком погашения до 10 лет.
В результате СГК планирует привлечь до 50 млрд руб.
Эксперты полагают, что под прикрытием расширения и привлечения новых активов может происходить вывод денег. Еще один вариант — просчет в прогнозах и как следствие — поиск новых денег, чтобы «прокормить» существующие активы. По схеме напоминает «финансовые пирамиды».
Таким бизнесом занимается Андрей Мельниченко. Не исключено, что перерегистрация его Donalink Ltd лишь номинально, а фактически все по-прежнему будет проворачиваться через кипрские офшоры. В российском уголовном законодательстве за такие схемы предусмотрена отдельная статья.
Едва ли олигарх хочет подставлять под нее свой бизнес.
Помимо предполагаемого вывода денег и реализации схем, напоминающих «пирамиды», структуры Мельниченко еще и участвуют в сделках, приводящих к монополизации рынка электроэнергии. Во всяком случае, так считает Федеральная антимонопольная служба. В свое время ведомство предъявило ряд требований к СГК в связи с приобретением за 20 млрд руб. АО «Сибэко».
В последнюю входят 17 компаний, а ФАС вместо того, чтобы заблокировать сделку, как она планировала изначально, лишь предупредила структуру СУЭК о недопустимости роста цен.
По сути это была формальная выдача ни к чему не обязывающей бумажки, потому что тот факт, что нельзя допускать рост цен, понятен и обоснован по умолчанию. Так больше того, срок действия этой бумажки составляет всего три года.
Выходит, по его истечении СГК получит вполне законное право поднимать цены на ресурс? Мельниченко договорился с кем-то из антимонопольщиков или поделился солидными барышами?
Сын диссидента поможет уйти от ответственности?
А для того, чтобы лишний раз не привлекать внимание силовиков, в ноябре прошлого года СГК возглавил Степан Солженицын, который приходится сыном нобелевскому лауреату по литературе, диссиденту Александру Солженицыну.
Ведь если вдруг в СМИ появятся новости с заголовками «Задержан сын автора ‘Архипелага ГУЛАГ’», в мире это будет воспринято совершенно понятным образом. В итоге, возможно, придется оправдываться первым лицам страны. Разумеется, силовики не станут «подставлять» таким образом руководство.
Таким образом, в лице Солженицына-младшего Мельниченко фактически обеспечил себе иммунитет от уголовного преследования.
Впрочем, сам бизнесмен до того редко бывает в России, что вероятность вызова его на допрос сведена к нулю. По данным Forbes, более половины года олигарх проводит на своей роскошной яхте стоимостью 400 млн евро. В результате он не считается резидентом России, где сосредоточены его основные бизнес-активы.
Так что с переводом Donalink Ltd едва ли что-то изменится в бизнес-подходах Андрея Мельниченко. Скорее всего миллиарды, выкачанные из простых граждан — потребителей коммунальных ресурсов — по-прежнему будут оседать в офшорах на радость олигарху и его окружению. Ну а для острова Русский, возможно, разработают какую-нибудь «левую» бухгалтерию — в качестве прикрытия.
via
Паника русских олигархов: Кипр решил закрыть миллиардные офшоры – МК
Банки Кипра закрывают счета офшорных компаний. Таково указание местного ЦБ.
Прежде всего речь идет об организациях, которые зарегистрированы в Белизе, на Британских Виргинских и Сейшельских островах, а также других территориях Карибского бассейна.
Кипрский регулятор ужесточил подход после того, как республику в начале мая посетили представители Минфина США. Новые требования в первую очередь затронут российские структуры.
Как поясняют эксперты, таким образом американцы начали охоту на российские деньги и руками киприотов «закручивают гайки» нашим компаниям и бизнесменам. По оценке аналитиков, в общей сложности под ударом окажутся порядка 70 млрд евро российского происхождения.
Теперь, согласно постановлению ЦБ Кипра, для того, чтобы открыть счет в местном банке, компании необходимо выполнить несколько новых требований, которые распространяются и на кипрские, и на иностранные организации, и на физических лиц.
В частности, нужно предоставить полный комплект информации о клиенте. В том числе обоснование источника его доходов. Кроме того, банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, выписки по НДФЛ и по счетам в других банках.
Что касается иностранных компаний, то для них прописан отдельный свод правил, который должен выполняться одновременно с общими.
Организация должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, иметь активы в виде инвестиций в акции или иные ценные бумаги, и быть обязательно аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.
При этом иностранная организация должна де-факто присутствовать на Кипре: иметь реально работающие офисы на территории острова.
Как отмечают эксперты, ужесточение правил игры направлено прежде всего на российские компании. Не случайно кипрский регулятор принял решение вскоре после того как остров посетили представители Минфина США.
Напомним, минувшей весной после визита американцев ЦБ Латвии также запретил своим банкам обслуживать офшорные компании. Как говорят, после американского визита на остров банкам Кипра было рекомендовано обратить пристальное внимание на счета российских физлиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении.
Впрочем, под колпаком оказались и те, кто вовсе не попал под санкции. Сотрудники кредитных организаций Кипра стали требовать буквально от всех граждан России, владеющих счетами в местных кредитных организациях, объяснить причины транзакций за последние 15 лет. В случае, если этого не произойдёт, владельцы должны будут закрыть счета. Под угрозой оказались около 150 тысяч счетов.
Американские власти вовсе не случайно обратили внимание на кипрские счета россиян. Кипр — самое популярное направление денег российских олигархов. Причин популярности острова среди наших богатых соотечественников несколько.
«Здесь низкие налоги, стабильная валюта, до последнего времени не было требований по отчётности о происхождении средств для вкладов.
Кроме того, при покупке недвижимости или предприятия, можно получить кипрское гражданство», — поясняет ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.
Такое положение привело к тому, что Кипр стал «финансовым раем». До 60% ВВП Кипра составляет банковский и финансовый сектор. Причём, по оценкам экспертов, из них 15-20% формируется из средств, связанных с Россией.
Напомним, в канун кризисных для Кипра 2012-2013 годов, в местных банках хранилось до 35 млрд евро, владельцами которых были россияне. Ещё около 37 млрд евро принадлежало компаниям и банкам из нашей страны.
Как пояснил Гойхман, Кипр выбрался из того кризиса во многом благодаря российскому капиталу, когда с острова «побежал» греческий. «Вероятно, схожие объёмы российских средств могут быть и сейчас на острове», — считает эксперт.
Между тем, как показывает практика, компании не всегда могут предоставить ответы на огромное количество запросов от контролирующих органов даже при «белых» деньгах. Поэтому, как предсказывают аналитики, в ближайшем времени на Кипре начнется «геноцид» российских счетов.
В результате состоятельным россиянам придется искать новый финансовый рай.
«Однако из-за санкционного давления на российский бизнес и зарубежный, работающий с российскими проектами, процесс замены одного операционного блока в лице Кипра или Латвии на другой становится всё более проблематичным», — отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.
Как прогнозируют эксперты, Минфин США будет преследовать российские деньги и в других «тихих гаванях».
При этом не стоит рассчитывать, что российские финансовые потоки начнут возвращаться в родные пенаты.
«Жёсткость «антиотмывочного» российского законодательства, тотальный контроль за финансовыми потоками, высокие комиссии и налоги препятствуют возврату капиталов», – утверждает Марк Гойхман.
Читайте материал «Конец офшорам: Европа начала «давить» россиян по всем фронтам»
Опубликован в газете “Московский комсомолец” №27698 от 5 июня 2018
Заголовок в газете: Изгнание богатых россиян из рая
Загрузка...
